As afamadas LTNs negociadas no exterior

Volta e meia recebo mensagens assim (estou misturando várias, recebidas em anos diferentes, mas com conteúdo parecido)

Bom dia.

Gostaria da saber sobre operações de LTNS no exterior. 

Um conhecido está realizando um empenho de um Título em um banco estrangeiro, para aplicação em um fundo de alto rendimento. 

Contudo, pediram documentação e contas bancarias de todos para fazerem os procedimento.

Inclusive foi pedido que fizesse o Cademp no Banco Central, pra que os rendimentos viessem legalmente para o Brasil. 

.

O valor é estimado em 10 milhões de dólares pra cada, a cada ano.

Esse tipo de operação existe mesmo? Ou estão usando os documentos e contas pra fazerem algo ilícito.?

Ao que costumo responder:

Caro Leitor, 

Este tipo de operação pode até existir, em raríssimos casos. Mas, na grande maioria das vezes, trata-se de fraude. 

A Receita Federal publicou um ótimo guia sobre o assunto, que você consegue achar neste link. 

Eu já participei de operações financeiras de grande porte com bancos estrangeiros e posso assegurar que elas são muito mais burocráticas e formais do que o seu relato faz parecer.

Se precisar que eu analise os títulos, ficarei feliz em ajudá-lo.

Mas seja consciencioso! A análise de operações deste porte é muito complexa e, considerando valores absolutos, também muito cara. Se você não tiver bastante confiança em seus parceiros, não vale a pena investir na pesquisa.